Противозаконные сделки относительно компании «Нафтатранс»
В 2013 г в марте в СМИ вновь подняли тему топливного предприятия «Нафтатранс», обсуждение махинаций вокруг которого не утихает еще с 2009 года. Опубликование в «Комсомолке» от одиннадцатого марта под названием «Как присвоили компанию «Нафтатранс» предлагает на примере данной компании, а также махинациях, связанных с ней, понять, как все же деятельность некоторых представителей такого рода бизнеса отражается на имидже Российской Федерации за границей. Вопрос этот стал крайне актуальным после выдвижения российским президентом требования о вхождении РФ в 20 лучших стран в рейтинге Всемирного Банка. Инвестиционный банк США Голдман Сакс по соглашению с Министерством экономразвития России стал консультантом по вопросам делового имиджа России за рубежом.
Собственно говоря, наименование этой компании всплыло снова когда один из соучредителей компании «Нафтатранс» Анатолий Локтионов опубликовал в своем онлайн-дневнике в «Живом Журнале» серию статей, которые рассказывают, как разворовывалось предприятие. Притом в статьях приведен полный ряд документальных подтверждений. А. Локтионов, по его мнению, стал потерпевшим от собственных же партнеров по бизнесу, которые в отношении компании «Нафтатранс» несколько раз уже пробовали осуществить противозаконные операции. Причем, в 2009 году это у них получилось. Тогда деловые партнеры Анатолия Локтионова, Буханцов и Тернавский, все-таки смогли вывести активы и деньги со счетов их организации – ООО «Земельная компания», созданной ими для дальнейшего строительства на купленной территории завода по нефтепереработке.
Вследствие, когда А. Локтионов, узнавший об этой махинации, обратился для выяснения обстоятельств в правоохранительные органы, сам оказался обвиняемым «в ложном доносе». Правда тогда, после обращения Локтионовым в европейские суды, он доказал собственную правоту. Тем не менее, в судах России дело еще не доведено до конца.
Поскольку некоторым прямым соучастникам прошлой махинации все же пришлось признаться, и им были предъявлены обвинения, то основной зачинщик этих дел по словам Анатолия Локтионова решил «спрятать концы в воду». И вот в 2013 году наступает второй этап махинаций, которые уже напрямую связаны с компанией «Нафтатранс». В сущности, начало данного этапа нужно относить к ноябрю 2012 г, когда Буханцов, владелец 50% акций компании, отдает ее в собственность некоего В. Скопина, который становится параллельно директором кипрской фирмы «Pencilia Holding Limited». И новый директор за спиной своих партнеров организует совет директоров, где решается сменить директора «Glidefern Ltd.», а позже продать компанию «Нафтатранс» за 2000000 долларов.
Причем, продается компания владельцам, зарегистрированным всего три недели назад. К тому же, имеют уставной капитал в 300$. В январе 2013 г на счета банка Laiki Marphin Bank на Кипре, обслуживающего «Glidefern Limited», поступил платеж, который незамедлительно вызвал вопросы у банкиров к директорам компании. Вот тогда и всплыли факты подделки документации о совете, о якобы совместном решении о продаже организации, да еще и печать на документах также была поддельной.
Анатолий Локтионов своими публикациями документов в блогах надеется привлечь внимание как правоохранительных органов, так и общественности к махинациям.
Последние обновления в разделе:
- Сергей Шишкарев: исключить негатив при выплате грантов студентам
- Исследования потребителей
- Дробеметы. Обслуживание. Монтаж. Доставка. Сервис. Все это - "Центр современных технологий"
- Стратегия Forex "Линия баланса"
- Интернет-сервис по поиску закупок и тендеров FindTenders поможет справиться с задачей поиска тендеров
- Водоохлаждаемые вагранки для плавки металлов в металлургической промышленности
- Полевые маркетинговые исследования
- Применение черных и цветных металлов в металлургии
